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破获区块链传销案涉及上亿资金

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区块链平昌论坛2019(Blockchain Pyeongchang Forum, BPF2019)”正式开幕。本次论坛由江原道国际会议中心、江原道科技园、江原道经济振兴院共同承办,并由金色财经和韩国数字货币研究院(KDC)等协办。论坛将以“智慧实体经济,遇见区块链未来”为主题,围绕全球区块链热点进行深入探讨,并面向世界展示区块链的未来可能性。

这里我们就来看看破获区块链传销案涉及上亿资金的案件具体是什么样的希望这里我们的总结对大家有所帮助。

据报道,被告在2017年建立了一个伪装成区块链点对点平台的未命名电子商务平台,并在区块链技术热情高涨的环境下对易受攻击的投资者进行了掠夺。

该计划的发起人还使用了中国政府用于解决和承认分散技术的流行语,声称自己是一个具有巨大发展潜力的“区块链”和“大数据”公司。报告显示,其他使用的术语包括“西部开发”,“扶贫”和“一带一路”。

在建立在线平台后,发起人建立了一个五层次分级模型,该模型是在回扣制度之后建立的,其中投资来自新成员,以换取会员回扣计划。通过购买不同的会员级别,投资者被告知他们会看到合适的回报股份和红利的P2P块公司的声明。

一种是“挂羊头卖狗肉”,以“虚拟币”之名行“传销币”之实。比如今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中,犯罪团伙公然在国内外众多城市召开推介会,并设置28级分管代理,短短18天竟发展注册会员达上万人。再比如,在去年被查获的“钛克币”案中,“客户”每发展一个下线租赁“矿机”,就被奖励“矿机”租赁费用的10%。从卖实物变成“租矿机”,仍逃不脱传销本质。(本文转自防骗大数据:FPData

还有一种是“洋为中用”,甚至“出口转内销”。比如涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中,该组织的传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立,服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后,诈骗组织的“出口转内销”现象也开始增加,许多“土骗子”摇身一变,纷纷成了“洋教授”。

 


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